주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 구로동 197-12 신세계아이앤씨 디지털센타 8층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 16기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항 으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서양래 | 1949-05-28 | 2 | 재선임 | 1972.2 전북대 경영학과 졸업 2004.12 감사원 감찰관 2005.12 감사원 특별조사본부 본부장 2007.6 KB생명 감사 2011.3 신세계I&C 사외이사 |
신세계 I&C 사외이사 |
대졸 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전자금융업 | - 신세계 기프트카드 사업 양수에 따른 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |