주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 61 신세계아이앤씨 디지털센타 8층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 18기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 3명 선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항 으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김장욱 | 1966-05-24 | 3 | 신규선임 | 2007년 1월 SK Telecom 글로벌 사업본부장 2010년 1월 SK Holdings TI전략실장 2012년 4월 SK Planet LBS 사업부장 2013년 6월 신세계그룹 전략실 기획팀 사업기획Ⅱ 부사장 2014년 12월 신세계I&C 대표이사 내정 겸 신세계그룹 CIO |
신세계I&C 대표이사 내정 신세계그룹 CIO |
U.C.BERKLEY M.B.A. | 대한민국 |
| 손정현 | 1968-03-03 | 3 | 신규선임 | 2007년 5월 SK Telecom Alliance & Investment팀 2011년 1월 SK Holdings G&G 팀장 2012년 1월 SK Holdings 싱가포르 Country Office 팀장 2015년 1월 신세계I&C 지원담당 상무 |
신세계I&C 지원담당 상무 | The Wharton School M.B.A. | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원규 | 1966-03-24 | 2 | 신규선임 | 2007년 3월 구글코리아(유) 사장 2014년 6월 (주)앤드비언드 파트너 |
(주)앤드비언드 파트너 (~2018년 1월) |
KAIST 컴퓨터공학 박사 | 미합중국 |
| 송동훈 | 1970-03-07 | 2 | 신규선임 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월 (주)송동훈 대표이사 |
(주)송동훈 대표이사 (~2017년 1월) |
연세대학교 국제학대학원 국제정치학 석사 | 대한민국 |
| 이경호 | 1956-10-18 | 2 | 신규선임 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 |
- | University of Oregon 경제학 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원규 | 1966-03-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007년 3월 구글코리아(유) 사장 2014년 6월 (주)앤드비언드 파트너 |
(주)앤드비언드 파트너 (~2018년 1월) |
KAIST 컴퓨터공학 박사 | 미합중국 |
| 송동훈 | 1970-03-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월 (주)송동훈 대표이사 |
(주)송동훈 대표이사 (~2017년 1월) |
연세대학교 국제학대학원 국제정치학 석사 | 대한민국 |
| 이경호 | 1956-10-18 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 |
- | University of Oregon 경제학 석사 | 대한민국 |