정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 208,889 | - 매출액 | 228,062 | |
| - 부채총계 | 47,434 | - 영업이익 | 15,507 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 12,107 | ||
| - 자본총계 | 161,455 | *주당순이익(원) | 7,039 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,720,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 3명 선임) ▷ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) ▷ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-02-24 주주총회소집결의 2015-02-26 주주총회소집공고 2015-03-05 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장욱 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 2007년 1월 SK Telecom 글로벌 사업본부장 2010년 1월 SK Holdings TI전략실장 2012년 4월 SK Planet LBS 사업부장 2013년 6월 신세계그룹 전략실 기획팀 사업기획Ⅱ 부사장 2014년 12월 (현)신세계그룹 CIO 2015년 3월 (현)신세계I&C 대표이사 |
| 손정현 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 2007년 5월 SK Telecom Alliance & Investment팀 2011년 1월 SK Holdings G&G 팀장 2012년 1월 SK Holdings 싱가포르 Country Office 팀장 2015년 1월 (현)신세계I&C 지원담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원규 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 2007년 3월 구글코리아(유) 사장 2014년 6월 (현)(주)앤드비언드 파트너 2015년 3월 (현)신세계I&C 사외이사 및 감사위원 |
(주)앤드비언드 파트너 |
| 송동훈 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월 (현)(주)송동훈 대표이사 2015년 3월 (현)신세계I&C 사외이사 및 감사위원 |
(주)송동훈 대표이사 |
| 이경호 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 2015년 3월 (현)신세계I&C 사외이사 및 감사위원 |
사단법인 둥지 비상임 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원규 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007년 3월 구글코리아(유) 사장 2014년 6월 (현)(주)앤드비언드 파트너 2015년 3월 (현)신세계I&C 사외이사 및 감사위원 |
| 송동훈 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월 (현)(주)송동훈 대표이사 2015년 3월 (현)신세계I&C 사외이사 및 감사위원 |
| 이경호 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 2015년 3월 (현)신세계I&C 사외이사 및 감사위원 |