주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 48 프라임타워 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 19기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) ㆍ제3호-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) ㆍ제3호-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | -신세계아이앤씨 경리파트장(2000) -신세계아이앤씨 관리팀장(2012) -신세계아이앤씨 플랫폼사업부장 상무보(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | -보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트(2000) -에스비에스아이 전략기획실장(2002) -국민대학교 경영학 교수(現) |
팅크웨어(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트(2000) -에스비에스아이 전략기획실장(2002) -국민대학교 경영학 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 위치정보업 61. 위치기반서비스업 62. 정보서비스업 63. 평생교육시설운영업 64. 광고업 65. 봉합운송주선업 66. 의료기기판매업 67. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |