정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,272 | - 매출액 | 261,095 | |
| - 부채총계 | 51,107 | - 영업이익 | 10,976 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 6,810 | ||
| - 자본총계 | 166,165 | *주당순이익(원) | 3,959 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,720,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) ㆍ제3호-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) ㆍ제3호-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-24 참고서류 2016-02-23 주주총회소집공고 2016-02-23 주주총회소집결의 2016-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | -신세계아이앤씨 경리파트장(2000) -신세계아이앤씨 관리팀장(2012) -신세계아이앤씨 플랫폼사업부장 상무보(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | -보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트(2000) -에스비에스아이 전략기획실장(2002) -국민대학교 경영학 교수(現) |
팅크웨어(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트(2000) -에스비에스아이 전략기획실장(2002) -국민대학교 경영학 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 위치정보업 61. 위치기반서비스업 62. 정보서비스업 63. 평생교육시설운영업 64. 광고업 65. 복합운송주선업 66. 의료기기판매업 67. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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