주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 48 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 재4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경호 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |
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| 송동훈 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월(현재) (주)송동훈 대표이사 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |
(주)송동훈 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |
| 송동훈 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월(현재) (주)송동훈 대표이사 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |