정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,858 | - 매출액 | 296,339 | |
| - 부채총계 | 55,284 | - 영업이익 | 8,724 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 2,546 | ||
| - 자본총계 | 165,574 | *주당순이익(원) | 1,481 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,708,395,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-21 주주총회소집결의 2017-02-21 참고서류 2017-02-21 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경호 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |
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| 송동훈 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월(현재) (주)송동훈 대표이사 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008년 4월 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 6월 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |
| 송동훈 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005년 10월 (주)조선일보사 산업부 기자 2010년 1월 (주)풍월당 이사 2014년 1월(현재) (주)송동훈 대표이사 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사 |