주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 48 남산센트럴타워 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김장욱) ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(손정현) ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김도현) ㆍ제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(윤대균) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 감사위원 선임의 건(김도현) ㆍ제3-2호 의안: 감사위원 선임의 건(윤대균) 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 항공우주공학 박사 (1998) SBSi 전략기획실 실장 (2002) [현]국민대학교 경영학 교수 |
팅크웨어 주식회사 (사외이사) |
| 윤대균 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 (1987) NHN Technology Services 대표이사 (2011) 삼성전자 전무 (2014) [현]아주대학교 소프트 웨어학 교수 |
주식회사 더블에이치 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 항공우주공학 박사 (1998) SBSi 전략기획실 실장 (2002) [현]국민대학교 경영학교수 |
| 윤대균 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 (1987) NHN Technology Services 대표이사 (2011) 삼성전자 전무 (2014) [현]아주대학교 소프트웨어학 교수 |