정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,008 | - 매출액 | 320,150 | |
| - 부채총계 | 60,662 | - 영업이익 | 15,450 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 9,918 | ||
| - 자본총계 | 166,346 | *주당순이익(원) | 5,993 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,636,491,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.23 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김장욱) ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (손정현) ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (김도현) ㆍ제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (윤대균) ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (김도현) ㆍ제3-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (윤대균) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-26 주주총회소집결의 2018-02-27 주주총회소집공고 2018-02-27 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장욱 | 1966-05 | 3 | 재선임 | U.C BERKLEY M.B.A 졸업 (1995) Boston Consulting Group 이사 (1995) Softbank Venture Korea 부사장 (2000) Valmore Partners 대표이사 (2001) SK Telecom 글로벌 사업본부장 (2007) SK Planet LBS 사업부장 (2012) 신세계그룹 전략실 기획팀 사업기획부사장 (2013) [현]신세계아이앤씨 대표이사 겸 신세계그룹 CIO |
| 손정현 | 1968-03 | 3 | 재선임 | The Wharton School M.B.A 졸업 (1999) A.T. Kearney Associate Consultant (1999) Valmore Partners 파트너 및 이사 (2002) SKHoldings 싱가포르 Country Office 팀장 (2012) [현]신세계아이앤씨 IT 사업부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 항공우주공학 박사 (1998) SBSi 전략기획실 실장 (2002) [현]국민대학교 경영학 교수 |
팅크웨어 주식회사 (사외이사) |
| 윤대균 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 (1987) NHN Technology Services 대표이사 (2011) 삼성전자 전무 (2014) [현]아주대학교 소프트 웨어학 교수 |
주식회사 더블에이치 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 항공우주공학 박사 (1998) SBSi 전략기획실 실장 (2002) [현]국민대학교 경영학교수 |
| 윤대균 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 (1987) NHN Technology Services 대표이사 (2011) 삼성전자 전무 (2014) [현]아주대학교 소프트웨어학 교수 |