주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 48 남산센트럴타워 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김승환) ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(전홍열) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(전홍열) 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 무역학과 학사 (1993) 신세계아이앤씨 관리팀 팀장 (2012) 신세계아이앤씨 플랫폼사업부장 상무보(2015) 신세계아이앤씨 지원담당 상무(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 서울대 행정대학원 석사 (1978) 금융정책실 증권정책 총괄서기관(1978) 금융감독원 부원장(2005) 한국 M&A협회 회장(2008) 김ㆍ장법률사무소 상임고문(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 행정대학원 석사 (1978) 금융정책실 증권정책 총괄서기관 (1978) 금융감독원 부원장(2005) 한국 M&A협회 회장(2008) 김ㆍ장법률사무소 상임고문(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67. 클라우드컴퓨팅 매니지드 서비스업 68. 클라우드컴퓨팅 서비스 중개업 69. 자동판매기의 개발,판매,임대 및 유지보수업 70. 편의점 운영업 71. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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