정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 305,761 | - 매출액 | 373,531 | |
| - 부채총계 | 113,491 | - 영업이익 | 14,895 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 29,255 | ||
| - 자본총계 | 192,270 | *주당순이익(원) | 17,877 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,454,736,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김승환) ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (전홍열) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (전홍열) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-25 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 무역학과 학사 (1993) 신세계아이앤씨 관리팀 팀장 (2012) 신세계아이앤씨 플랫폼사업부장 상무보(2015) 신세계아이앤씨 지원담당 상무(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 서울대 행정대학원 석사 (1978) 금융정책실 증권정책 총괄서기관(1978) 금융감독원 부원장(2005) 한국 M&A협회 회장(2008) 김ㆍ장법률사무소 상임고문(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍열 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 행정대학원 석사 (1978) 금융정책실 증권정책 총괄서기관(1978) 금융감독원 부원장(2005) 한국 M&A협회 회장(2008) 김ㆍ장법률사무소 상임고문(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67. 클라우드컴퓨팅 매니지드 서비스업 68. 클라우드컴퓨팅 서비스 중개업 69. 자동판매기의 개발,판매,임대 및 유지보수업 70. 편의점 운영업 71. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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