주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 - 배당결의 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인규) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.19. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | - KG그룹 회장 - 前 KG 이니시스 대표이사 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - KG동부제철 경영지원본부장 전무 - KG그룹 경영지원실장 전무 - Purdue University MBA - 前 기아자동차 |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - KG이니시스 대표이사 - 중앙대학교 경영전문대학원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인규 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | -법무법인 광장 전문위원 -공정거래위원회 과장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관후 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -법무법인 양헌 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -신용카드 조회기 및 통신기기업 -신용카드 및 할부금융, 임대 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |