정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 551,916 | - 매출액 | 481,270 | |
| - 부채총계 | 350,116 | - 영업이익 | 41,112 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 40,602 | ||
| - 자본총계 | 201,800 | *주당순이익(원) | 1,500 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,278,011 | - 매출액 | 956,103 | |
| - 부채총계 | 897,284 | - 영업이익 | 86,146 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 60,026 | ||
| - 자본총계 | 380,726 | *주당순이익(원) | 1,847 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,784,101,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용) ▶ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인규) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(오관후) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2020년 4월 24일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.3.19. |
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| ※관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | - KG그룹 회장 - 前 KG 이니시스 대표이사 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - KG동부제철 경영지원본부장 전무 - KG그룹 경영지원실장 전무 - Purdue University MBA - 前 기아자동차 |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - KG이니시스 대표이사 - 중앙대학교 경영전문대학원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인규 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | -법무법인 광장 전문위원 -공정거래위원회 과장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관후 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -법무법인 양헌 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -신용카드 조회기 및 통신기기업 -신용카드 및 할부금융, 임대 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |