주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 - 배당결의 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.17. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||