주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 - 배당결의 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) - 제5-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제5-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용) - 제5-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(강형우) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.03.16. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | - 현) KG그룹 회장 - 현) 이데일리 회장 - 현) 한국무역협회 부회장 - 현) 한국철강협회 부회장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - 현) KG동부제철 경영지원본부장(부사장) - 현) KG케미칼 대표이사 |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 현) KG이니시스 대표이사 - 중앙대학교 경영전문대학원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형우 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | - 전) 건국대학교 정보통신대학원 겸임교수 - 현) 김·장 법률사무소 전문위원 - 현) 고려대학교 정보보호대학원 겸임교수 - 현) 한국정보보호학회 금융보안연구회 회장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 판매 및 임대업 | - 렌탈사업실 신규 서비스 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |