정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 722,539 | - 매출액 | 598,222 | |
| - 부채총계 | 417,195 | - 영업이익 | 53,088 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 45,392 | ||
| - 자본총계 | 305,343 | *주당순이익(원) | 1,705 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,430,089 | - 매출액 | 1,011,975 | |
| - 부채총계 | 916,916 | - 영업이익 | 106,647 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 62,090 | ||
| - 자본총계 | 513,173 | *주당순이익(원) | 1,808 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,647,395,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 400원 →보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 수정안건으로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) ☞ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) ☞ 원안대로 가결 - 제5-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용) ☞ 원안대로 가결 - 제5-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(강형우) ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2022년 4월 22일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.3.16. ※ 제2호 의안 <정관 일부 변경의 건>의 경우, 조문 순번 오기재가 발견되어 주주총회 당일 의장이 출석 주주로부터 수정 동의를 구한 후 수정 안건으로 승인되었습니다. (정관 본문 내용에는 변경이 없으며, 오기재된 조문 순번만 정정됨.) 결의 결과에 이의가 있는 주주는 주주총회결의일로부터 2개월 내에 당사에 주주총회 결의 취소의 소를 제기할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | - 현)KG그룹 회장 - 현)이데일리 회장 - 현)한국무역협회 부회장 - 현)한국철강협회 부회장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - 현)KG동부제철 경영지원본부장(부사장) - 현)KG케미칼 대표이사 |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 전)KG이니시스 상무 - 전)KG이니시스 전무 - 전)KG이니시스 부사장 - 현)KG이니시스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형우 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | - 전)금융감독원 정보보안팀 팀장 - 전)건국대학교 정보통신대학교 겸임교수 - 현)김·장 법률사무소 전문위원 - 현)한국정보보호학회 금융보안연구회 회장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의료기기 판매 및 임대업 | 렌탈사업실 신규 서비스 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |