주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②재무제표 승인 및 배당결의 보고, ③영업보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026.03.18. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음 |
| 제1-1호 의안 | 제28기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | (상동) |
| 제1-2호 의안 | 제28기 재무제표 승인의 건 | (상동) |
| 제1-3호 의안 | 제28기 연결재무제표 승인의 건 | (상동) |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사업목적 변경의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 상법 개정에 따른 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (곽재선) | - |
| 제4-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (오홍석) | - |
| 제5호 의안 | 감사 선임의 건 (오관후) | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제8호 의안 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 현) KG그룹 회장 현) 이데일리 회장 현) 한국무역협회 부회장 현) 한국철강협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오홍석 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 전)금융감독원 전)디모아 자문위원 전)FINEVO 자문위원 현)산림조합중앙회 리스크관리위원회 위원 현)페어웨이자산운용사 비등기 이사(준법감시인) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관후 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)법무법인 양헌 변호사 전)법무법인 해냄 변호사 전)법무법인 김장리(구 양헌) 변호사 현)법무법인 수오재 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 61.항공기대여업 (농업용드론렌탈 등) 62.기타 산업용 기계 및 장비 임대업 (기계, 전기차충전소 렌탈 등) 63.컴퓨터 및 사용 기계 장비 임대업 (운용렌탈 등) 64.기타 운송장비 입대업 (카라반렌탈 등) 65.태양광 발전사업 66.전자제품 및 사무기기 임대업 67.전자제품 및 사무기기 도,소매업 68.기계설비 임대업 69.기계설비 도.소매업 70.계량 및 계측기기 임대업 71.도서 및 기타 소비재 임대업 72.기타시설, 설비, 기계기구 임대업 73.중고 가구 소매업 74.중고 가전제품 및 통신장비 소매업 75.기타 중고상품 소매업 76.정보통신기기 및 컴퓨터 임대업 77.블록체인 기반 디지털자산의 매매, 교환, 이전 및 중개 서비스업 78.디지털자산의 보관, 관리 및 관련 서비스업 79.블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발·공급업 80.블록체인 기반 데이터베이스 구축 및 정보서비스업 81.디지털자산 및 블록체인 기술 관련 결제, 정산 및 부대사업 82.외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업 83.외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업 |
신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 53.신용조사 및 추심대행업 | 51.신용조사업 | - | |
| 사업목적 삭제 | 5.대부업 44.보험대리업 |
미추진사업 | |