주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로660 유스페이스 지하1층 컨퍼런스룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사 보고 - 영업보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 200원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 김관승 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 곽정현 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 윤재수 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 상근 감사선임의 건 (김영도) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관승 | 1963-10 | 2년 | 신규선임 | - KG이니시스 부사장(現) - 삼성카드 신사업본부 본부장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2년 | 재선임 | - KG이니시스 등기이사(現) - 기아자동차 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재수 | 1968-11 | 2년 | 신규선임 | -엔씨소프트 전무,CFO(現) -제네스테크놀러지창업, 대표이사 |
엔트리브소프트(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영도 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 안진회계법인 회계사 - 서울시립대학교 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 탑차량 제작 및 판매업 - 컨테이너제조 및 판매업 - 차량도색, 도장 및 디자인업 - 이사 알선, 주선 및 대행업 - 화물 운송업 - 화물알선, 주선 및 대행업 - 소화물 일괄 수송업 - 대리운전 및 알선업 - 주차장업 - 택배업 - 차량 및 오토바이 배달업 - 화물 터미널업 - 화물차량지입 및 알선업 - 화물 보관업 - 박스제조 및 판매업 - 의류, 모자제조 및 판매업 - 보험대리업 - 철도소운송 및 철도청 업무대행사업 - 항만운송사업, 항만시설 유지관리업 - 항공운송사업, 항공화물 운송대리업, 상업서류 송달업 - 해상운송사업, 해운대리점업 - 물류시설, 장비임대업 - 무역, 통관업 - 인터넷 경매, 인터넷 상품중계업 - 석유판매업 - 신용조사 및 추심대행업 - 신용카드모집업(알선, 중계) - 렌탈업 - 쇼핑몰 운영 및 온라인 판매업 |
- 옐로우캡 흡수합병에 따른 택배/물류업 관련 사업목적 추가 - 신규사업 관련 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |