정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,511 | - 매출액 | 298,476 | |
| - 부채총계 | 145,752 | - 영업이익 | 24,454 | ||
| - 자본금 | 12,876 | - 당기순이익 | 24,373 | ||
| - 자본총계 | 141,759 | *주당순이익(원) | 985 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 562,283 | - 매출액 | 547,791 | |
| - 부채총계 | 327,480 | - 영업이익 | 39,776 | ||
| - 자본금 | 12,876 | - 당기순이익 | 25,691 | ||
| - 자본총계 | 234,803 | *주당순이익(원) | 717 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,930,833,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 김관승 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 곽정현 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 윤재수 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관승 | 1963-10 | 2년 | 신규선임 | - KG이니시스 부사장(現) - 삼성카드 신사업본부 본부장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2년 | 재선임 | - KG이니시스 등기이사(現) - 기아자동차 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재수 | 1968-11 | 2년 | 신규선임 | -엔씨소프트 전무,CFO(現) -제네스테크놀러지창업, 대표이사 |
엔트리브소프트(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영도 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -안진회계법인 회계사 -서울시립대학교 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 탑차량 제작 및 판매업 - 컨테이너제조 및 판매업 - 차량도색, 도장 및 디자인업 - 이사 알선, 주선 및 대행업 - 화물 운송업 - 화물알선, 주선 및 대행업 - 소화물 일괄 수송업 - 대리운전 및 알선업 - 주차장업 - 택배업 - 차량 및 오토바이 배달업 - 화물 터미널업 - 화물차량지입 및 알선업 - 화물 보관업 - 박스제조 및 판매업 - 의류, 모자제조 및 판매업 - 보험대리업 - 철도소운송 및 철도청 업무대행사업 - 항만운송사업, 항만시설 유지관리업 - 항공운송사업, 항공화물 운송대리업, 상업서류 송달업 - 해상운송사업, 해운대리점업 - 물류시설, 장비임대업 - 무역, 통관업 - 인터넷 경매, 인터넷 상품중계업 - 석유판매업 - 신용조사 및 추심대행업 - 신용카드모집업(알선, 중계) - 렌탈업 - 쇼핑몰 운영 및 온라인 판매업 |
- 옐로우캡 흡수합병에 따른 택배/물류업 관련 사업목적 추가 - 신규사업 관련 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |