주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스 지하1층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2016.1.1 ~ 2016.12.31.) 재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(권오흠) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(조응규) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2년 | 재선임 | 現 KG모빌리언스 대표이사 前 KG로지스 대표이사 |
| 권오흠 | 1961-01 | 2년 | 신규선임 | 現 KG이니시스/KG모빌리언스 영업총괄 사장 前 신한카드 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조응규 | 1962-11 | 2년 | 신규선임 | 現(주)에프원컨설팅 전무이사 前금융감독원 리스크검사팀장 |
(주)에프원컨설팅 전무이사 |