정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 377,148 | - 매출액 | 338,860 | |
| - 부채총계 | 199,745 | - 영업이익 | 26,287 | ||
| - 자본금 | 13,290 | - 당기순이익 | 5,425 | ||
| - 자본총계 | 177,403 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 735,955 | - 매출액 | 701,048 | |
| - 부채총계 | 478,506 | - 영업이익 | 29,504 | ||
| - 자본금 | 13,290 | - 당기순이익 | 13,578 | ||
| - 자본총계 | 257,449 | *주당순이익(원) | 316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,573,533,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) ▶ 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(권오흠) ▶ 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(조응규) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2017년 4월 28일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다 - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2017.3.22. |
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2년 | 재선임 | -現KG모빌리언스 대표이사 -前KG로지스 대표이사 |
| 권오흠 | 1961-01 | 2년 | 신규선임 | -現KG이니시스/KG모빌리언스 영업총괄 사장 -前신한카드 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조응규 | 1962-11 | 2년 | 신규선임 | -現㈜에프원컨설팅 전무이사 -前금융감독원 리스크검사팀장 |
㈜에프원컨설팅(전무이사) |