정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,411 | - 매출액 | 443,490 | |
| - 부채총계 | 290,303 | - 영업이익 | 32,025 | ||
| - 자본금 | 13,942 | - 당기순이익 | -38,306 | ||
| - 자본총계 | 151,108 | *주당순이익(원) | -1,453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 926,245 | - 매출액 | 758,453 | |
| - 부채총계 | 616,540 | - 영업이익 | 54,677 | ||
| - 자본금 | 13,942 | - 당기순이익 | 3,027 | ||
| - 자본총계 | 309,705 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,899,265,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명) 사외이사 1명 (신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건 (곽재선) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건 (고규영) ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 :사외이사 선임의 건 (김종건) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 :감사 선임의 건 (오관후) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2018년 4월 27일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018.3.20. |
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| ※관련공시 | 2018-03-09 참고서류 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회소집결의 2018-01-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | - KG그룹 회장 - KG모빌리언스 대표이사 |
| 고규영 | 1959-03 | 2년 | 신규선임 | - KG그룹 부회장 - KG이니시스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종건 | 1956-03 | 2년 | 신규선임 | - 전 한국은행, 금융감독원 - 전 한국씨티은행 상근감사위원 겸 이사 |
해당 사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관후 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 양헌 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 35. 화물운송업 36. 화물알선, 주선 및 대행업 |
화물운송 라이선스 양도로 인한 사업목적 삭제 | |