주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 지하1층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 재무제표 승인(배당결의) 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 - 배당결의 보고 - 내부회계운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.18. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - Purdue University MBA - 前 KG모빌리언스 대표이사 - 기아자동차 |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영전문대학원 - KG이니시스 영업총괄본부장 |