정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 450,759 | - 매출액 | 483,481 | |
| - 부채총계 | 275,702 | - 영업이익 | 38,047 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 31,437 | ||
| - 자본총계 | 175,057 | *주당순이익(원) | 1,138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 932,317 | - 매출액 | 924,624 | |
| - 부채총계 | 593,991 | - 영업이익 | 60,426 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 39,875 | ||
| - 자본총계 | 338,325 | *주당순이익(원) | 1,310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,285,546,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건 (곽정현) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건 (유승용) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2019년 4월 26일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.3.20. - 주주총회 후 기존 고규영 대표이사가 대표이사직 및 사내이사직을 사임하여 이사총수는 기존과 동일한 4명입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - Purdue University MBA - 前KG모빌리언스 대표이사 - 前기아자동차 |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영전문대학원 - KG이니시스 영업총괄본부장 |