주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (공고방법 추가 등) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혜숙 | 1965-12-27 | 3년 | 재선임 | (주)포커스신문사 대표이사 | (주)솔본 상근이사 | 홍익대 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용길 | 1957-01-16 | 3년 | 재선임 | 한국베리안(주) 대표이사 | (주)솔본 사외이사 | MIT대 박사 |
미합중국 |
| 김은희 | 1945-09-07 | 3년 | 재선임 | 서울여대 불어불문학과교수 | (주)솔본 사외이사 | 이화여대 박사 |
대한민국 |