주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 부의안건 : 제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이사 홍기태 선임의 건 3-2호 의안 : 이사 김은희 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍기태 | 1957-08-31 | 3년 | 재선임 | (주)솔본인베스트먼트 대표이사 | (주)솔본 대표이사 | 계명대학교 | 대한민국 |
| 김은희 | 1945-09-07 | 3년 | 신규선임 | 서울여대 불어불문학과 교수 | 서울여대 불어불문학과 교수 | 이화여자대학교 | 대한민국 |