주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1549-7번지 솔본빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 부의안건 : 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이혜숙 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 김용길 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : ㈜인피니트헬스케어 이선주 대표이사 부회장 특별공로금 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혜숙 | 1965-12-17 | 3년 | 재선임 | (주)포커스신문사 대표이사 | (주)솔본 사내이사 | 홍익대 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용길 | 1957-01-16 | 3년 | 재선임 | 한국베리안(유) 대표이사 | (주)솔본 사외이사 | MIT대 박사 | 미합중국 |