정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 117,034 | -매출액 | 3,186 | |
| -부채총계 | 3,296 | -영업이익 | 840 | |
| -자본금 | 13,673 | -당기순이익 | 1,624 | |
| -자본총계 | 113,738 | *주당순이익(원) | 63 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안: 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 ---- 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부변경의 건 ---- 원안대로 가결 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이혜숙 선임의 건 ---- 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김용길 선임의 건 ---- 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ---- 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ---- 원안대로 가결 제6호 의안: (주)인피니트헬스케어 이선주 대표이사 부회장 특별공로금 지급의 건 ---- 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012-03-15(주주총회 소집결의) | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혜숙 | 1965-12-17 | 3년 | 재선임 | (주)포커스신문사 대표이사 | (주)솔본 사내이사 | 홍익대 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용길 | 1957-01-16 | 3년 | 재선임 | 한국베리안(유) 대표이사 | (주)솔본 사외이사 | MIT대 박사 | 미합중국 |