주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 감사후보자 : 조창용 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 퇴직금액 및 지급시기 결정에 대한 이사회 일임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조창용 | 1972-02-23 | 3 | 신규선임 | 상근 | 정보통신국제협력진흥원 | - | 고려대 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금,은,보석류의 판매 및 가공업 - 금,은,보석류,광물 수출입업 - 도ㆍ소매업 및 상품 중개업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이하같다.)에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 이상 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배 | - 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 | 세부목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |