정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 121,742 | - 매출액 | 3,375 | |
| - 부채총계 | 1,656 | - 영업이익 | -140 | ||
| - 자본금 | 13,673 | - 당기순이익 | 4,781 | ||
| - 자본총계 | 120,086 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 196,389 | - 매출액 | 148,982 | |
| - 부채총계 | 51,719 | - 영업이익 | -5,294 | ||
| - 자본금 | 13,673 | - 당기순이익 | -6,467 | ||
| - 자본총계 | 144,670 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 ------ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ------- 원안대로 가결 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 ------- 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ------- 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -------- 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 퇴직금액 및 지급시기 이사회 일임의 건 -------- 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 의2013.03.14 주주총회소집결 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조창용 | 1972-02-26 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 정보통신국제협력진흥원 | - | 고려대 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금,은,보석류의 판매 및 가공업 - 금,은,보석류,광물 수출입업 - 도,소매업 및 상품중개업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함.이하 같다.)에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 이상 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 주식소유를 통한 타 법인의 경영 참여 및 지배 | - 주식소유를 통한 타 법인의 경영 참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 | 세부목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |