주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 : 사내이사 이 혜 숙 제2-2호 : 사외이사 김 용 길 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (주)포커스신문사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용길 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (현)어플라이드 머티리얼즈 코리아 주식회사 대표이사 한국베리안(유) 대표이사 |
어플라이드 머티리얼즈 코리아 주식회사 (대표이사) |