주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 외부감사인 선임의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 이사 홍 기 태 제2-2호 : 이사 김 은 희 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | (주)인피니트헬스케어 대표이사 |
| 김은희 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 서울여대 불어불문학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료사업 - 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | - | |