정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 변경 세부내역 게재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 1.사업목적 추가 1) 내용 - 의료사업 - 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자 2) 이유 - 사업다각화를 위한 사업 목적 추가 2.사업목적 삭제 1) 내용 - 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
| - 정관변경에 따른 사업목적 변경 세부내역 미작성에 따른 작성 후 게재 |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,076 | - 매출액 | 3,516 | |
| - 부채총계 | 1,679 | - 영업이익 | 18 | ||
| - 자본금 | 13,673 | - 당기순이익 | 697 | ||
| - 자본총계 | 130,397 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,340 | - 매출액 | 79,000 | |
| - 부채총계 | 23,690 | - 영업이익 | 1,323 | ||
| - 자본금 | 13,673 | - 당기순이익 | 3,567 | ||
| - 자본총계 | 167,650 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 이사 홍 기 태 제2-2호 : 이사 김 은 희 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 별도재무제표의 매출액은 총매출액에서 배당금수익이 차감된 금액입니다(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 매출액) | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | (주)인피니트헬스케어 대표이사 |
| 김은희 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | 서울여대 불어불문학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료사업 - 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자 |
- 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | - | |