정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,090 | - 매출액 | 3,812 | |
| - 부채총계 | 16,428 | - 영업이익 | -4,200 | ||
| - 자본금 | 17,090 | - 당기순이익 | -4,976 | ||
| - 자본총계 | 27,662 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,722 | - 매출액 | 4,186 | |
| - 부채총계 | 17,671 | - 영업이익 | -5,705 | ||
| - 자본금 | 17,090 | - 당기순이익 | -8,151 | ||
| - 자본총계 | 26,051 | *주당순이익(원) | -232 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:2인선임, 사외이사 :1인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.제 1호 의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 나.제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 등) => 아래의 내용으로 변경하여 원안승인 -. 제 7호 의안: 상호변경의 건의 상호명은"(주)바른손이앤에이"로 결정 (긴급발의) -. 주주제안으로 3조 본점의 소재지를 서울로 변경 (긴급발의) -. 주주제안으로 5조 회사가 발행할 주식의 총수를 2억주로 변경 (긴급발의) 다.제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) =>원안대로 승인 가결 라.제 4호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 =>원안대로 승인 가결 마.제 5호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 =>원안대로 승인 가결 바.제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 =>원안대로 승인 가결 사.제 7호 의안 : 상호변경의 건 (상호명"(주)바른손이앤에이"로 결정) =>원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-20 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 2014-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진철 | 1973-01-21 | 3 | 신규선임 | -.컴퍼니케이파트너스㈜ -.㈜바른손 |
㈜바른손 | 중국 청화대 MBA | 대한민국 |
| 윤용기 | 1966-12-14 | 3 | 신규선임 | -.㈜바른손게임즈 -.㈜엑스엘게임즈 -.㈜엔씨소프트 |
㈜바른손게임즈 | Academy of Art University | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강용규 | 1967-02-11 | 3 | 신규선임 | -.IMM 인베스트먼트 -.리딩투자증권㈜ -.㈜휴니드테크놀로지 |
㈜휴니드테크놀러지 | 서강대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 비디오, DVD, VCD 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업 -. 국내외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 -. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통 -. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 -. 영화 및 기타 영상물 수출입업 -. 영화 및 기타 영상물 도소매 유통업 -. 영화 및 기타 영상물 판매대행 및 대여업 |
게임 등을 비롯한 엔터테인먼트 사업으로 업무 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -.영상물 제작 및 배급업 -.방송프로그램제작사업 |
-.방송프로그램 중개 및 수출입업 -.방송프로그램제작, 구매, 판매 및 공급, 임대업 |
업무 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |