주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 509 수당빌딩4층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 2-1호의안: 사내이사 정우식 선임의 건(신임) 2-2호의안: 사외이사 강신범 선임의 건(신임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안: 감사 문미숙 선임의 건(중임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우식 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | -현 바른손이앤에이 MMO개발실 프로그램총괄 -㈜NCSoft -㈜AcroGames -㈜SmileGate |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신범 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | -현 (주)플레이팸 대표 -소프트포럼(주) -(주)아이템베이 -케이티하이텔(주) |
(주)플레이팸 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미숙 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현 (주)바른손 감사 -골든브릿지 대표이사 -기획예산처 자문위원 -환경관리공단 사외이사 |