주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 419 7층 (삼성2동 문화센터 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건 (중임) 2-2호 의안 : 사내이사 윤석현 선임의 건 (신임) 2-3호 의안 : 사내이사 곽신애 선임의 건 (신임) 2-4호 의안 : 사외이사 오미영 선임의 건 (신임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 3 | 재선임 | (前) IMM에셋매니지먼트대표이사 ㈜바른손 대표이사 (現) ㈜스튜디오8 대표이사 |
| 윤석현 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | (前) ㈜동서식품 삼정회계법인 동부대우전자㈜ (現) ㈜바른손이앤에이 이사 |
| 곽신애 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | (前) LJ 필름 ㈜신씨네 (現) ㈜바른손이앤에이 영화부문 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오미영 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | (現) 우정합동법률사무소 변호사 | - |