주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 419 7층 (삼성2동 문화센터 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 윤용기 선임의 건 (중임) 2-2호 의안 : 사외이사 이기림 선임의 건 (신임) 2-3호 의안 : 사외이사 김남철 선임의 건 (신임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤용기 | 1966-12 | 2 | 재선임 | (前) ㈜엔씨소프트 ㈜엑스엘게임즈 (現) ㈜바른손이앤에이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기림 | 1966-07 | 2 | 신규선임 | (現) 우정합동법률사무소 변호사 | - |
| 김남철 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | (前) ㈜조이맥스 대표 ㈜위메이드 엔터테인 먼트 대표 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 라이선스업 - 투자, 경영자문 및 컨설팅업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |