정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,120 | - 매출액 | 41,544 | |
| - 부채총계 | 19,483 | - 영업이익 | 7,833 | ||
| - 자본금 | 33,503 | - 당기순이익 | 25,074 | ||
| - 자본총계 | 56,636 | *주당순이익(원) | 379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,782 | - 매출액 | 41,654 | |
| - 부채총계 | 23,545 | - 영업이익 | 14,976 | ||
| - 자본금 | 33,503 | - 당기순이익 | 33,428 | ||
| - 자본총계 | 45,237 | *주당순이익(원) | 429 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 :이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 윤용기 선임의 건 2-2호 의안:사외이사 이기림 선임의 건 2-3호 의안:사외이사 김남철 선임의 건 2-4호 의안:사외이사 이수철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집결의 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-21 감사보고서 제출 2017-03-23 주주총회소집결의 2017-03-23 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤용기 | 1966-10 | 2 | 재선임 | (前) ㈜엔씨소프트 ㈜엑스엘게임즈 (現) ㈜바른손이앤에이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기림 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | (現) 우정합동법률사무소 변호사 | - |
| 김남철 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | (前) ㈜조이맥스 대표 ㈜위메이드엔터테인 먼트 대표 |
- |
| 이수철 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | (前) 법무법인(유한) 득아 변호사 법무법인 지평지성 변호사 (現) 원아시아파트너스㈜ 사내이사 |
원아시아파트너스㈜ (사내이사) |
사업목적 변경 세부내역
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