주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 419 7층 (삼성2동 문화센터 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 재무제표보고 [결의사항] 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 1-1호 의안: 사내이사 정우식 선임의 건(중임) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우식 | 1975-07 | 2 | 재선임 | (前) ㈜엔씨소프트 ㈜스마일게이트 (現) ㈜스튜디오8 대표이사 |