주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-14 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 419 7층 (삼성2동 문화센터 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호의안 이사 선임의 건(사내이사3인,사외이사1인) 1-1호 의안: 사내이사 문양권 선임의 건(재선임) 1-2호 의안: 사내이사 윤석현 선임의 건(재선임) 1-3호 의안: 사내이사 서동우 선임의 건(신규선임) 1-4호 의안: 사외이사 김호윤 선임의 건(신규선임) 제2호의안 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 2 | 재선임 | -. 연세대학교 사회학과 -.(현) (주)바른손이앤에이 대표 -. IMM에셋매니지먼트 대표 -. (주)바른손 -. (주)넷게임즈 -. (주)스튜디오8 -. 이아이피오 대표 |
| 윤석현 | 1969-01 | 2 | 재선임 | -. 동국대학교 경영학과 -. (현)㈜바른손이앤에이 CFO -. (주)동서식품 -. 산동회계법인 -. 삼정회계법인 -. 동부대우전자(주) |
| 서동우 | 1974-05 | 2 | 신규선임 | -. 국민대학교 국제통상학과 -. (현)㈜바른손이앤에이 CTO -. 엔씨소프트 -. 엑스엘게임즈 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호윤 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | -.서울대학교 법학과 -.펜실베니아대학 LLM -.변호사 -.스톤브릿지 캐피탈(주) -.더커 자산운용 -.법무법인 세종 -.법무법인 화우 -.(현)법무법인 준경 |
미래에셋제5호스팩 (사외이사) |