정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,350,965 | - 매출액 | 3,157,133 | |
| - 부채총계 | 1,566,383 | - 영업이익 | 287,110 | ||
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | 319,728 | ||
| - 자본총계 | 2,784,582 | *주당순이익(원) | 16,285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,434,908 | - 매출액 | 3,789,724 | |
| - 부채총계 | 2,283,014 | - 영업이익 | 269,385 | ||
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | 58,616 | ||
| - 자본총계 | 3,151,893 | *주당순이익(원) | 5,310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,487,500,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 임경묵) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 최중경) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 한상대) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인) 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 최중경) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 한상대) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) - 제6호 의안 : 회사 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (구)씨제이헬로 매각에 따라 이는 연결대상에서 제외되었습니다. 따라서 2019년 연결재무제표에서 (구)씨제이헬로의 영업실적은 중단사업손익으로 분류되었습니다. * (구)씨제이헬로 매각일 : 2019년 12월 24일 |
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경묵 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)CJ 전략기획팀 팀장 現 (주)CJ 미래경영연구원 부원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 現 한국공인회계사회 회장 現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수 |
(주)효성 사외이사 |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 現 한상대 법률사무소 대표변호사 前 대검찰청 검찰총장 |
(주)비지에프 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국공인회계사회 회장 現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수 |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한상대 법률사무소 대표변호사 前 대검찰청 검찰총장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국제회의기획업 | 국제 전시, 국제 컨벤션, 국제 회의 및 포럼 등 신규 사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |