주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | CJ ENM센터 1층 Talent Studio (서울특별시 마포구 상암산로 66) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제28기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 윤상현) - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ ENM 커머스부문 대표 前 CJ대한통운 경영지원실장 前 CJ㈜ 경영전략1실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 매매 및 중개업 2) 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 |
신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |