정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,472,510 | - 매출액 | 3,010,181 | |
| - 부채총계 | 3,206,667 | - 영업이익 | 238,195 | ||
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | 80,682 | ||
| - 자본총계 | 3,265,843 | *주당순이익(원) | 3,892 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 10,332,247 | - 매출액 | 4,792,238 | |
| - 부채총계 | 5,987,919 | - 영업이익 | 137,376 | ||
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | -176,815 | ||
| - 자본총계 | 4,344,328 | *주당순이익(원) | -5,793 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결 사항 - 제1호 의안 : 제29기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 구창근) → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이종화) → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 최중경) → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 한상대) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 최중경) → 원안대로 가결 - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 한상대) → 원안대로 가결 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구창근 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 現) CJ ENM 대표 (2022~현재) 前) CJ올리브영 대표이사 (2019~2022) 前) CJ올리브네트웍스 올리브영 부문장 (2018~2019) 前) CJ푸드빌 대표이사 (2017~2018) |
| 이종화 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ㈜ 사업관리2실장 (2023~현재) 前) CJ㈜ 재경팀 (2021~2023) 前) CJ㈜ 전략기획팀 (2020~2021) 前) CJ㈜ 신사업담당/경영전략 (2016~2020) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 現) 한미협회장 (2021~현재) 現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 (2017~현재) 前) 한국공인회계사회 회장 (2016~2020) 前) 지식경제부 장관 (2011) |
삼성물산(주), 사외이사 |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現) 한상대 법률사무소 대표변호사 (2015~현재) 前) 대검찰청 검찰총장 (2011~2012) 前) 서울중앙지검 검사장 (2011) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한미협회장 (2021~현재) 現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 (2017~현재) 前) 한국공인회계사회 회장 (2016~2020) 前) 지식경제부 장관 (2011) |
| 한상대 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한상대 법률사무소 대표변호사 (2015~현재) 前) 대검찰청 검찰총장 (2011~2012) 前) 서울중앙지검 검사장 (2011) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |