주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울 호텔 별관3층 동강A홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고,영업보고,외부감사인선임보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제26기 (2013년1월1일～2013년12월 31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사외이사 1명선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박기수 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박기수 | 1971-07-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 경영학석사 - 삼성생명 전략투자팀 근무 - 바이클레이즈 은행 근무 - 스틱인베스트 투자2본부 근무 |
스틱인베스트 근무 | 연세대 대학원 | 대한민국 |