정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)마니커 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 291,282 | - 매출액 | 351,803 | |
| - 부채총계 | 209,859 | - 영업이익 | -190 | ||
| - 자본금 | 36,001 | - 당기순이익 | -2,496 | ||
| - 자본총계 | 81,423 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,435 | - 매출액 | 278,039 | |
| - 부채총계 | 142,671 | - 영업이익 | -1,518 | ||
| - 자본금 | 36,001 | - 당기순이익 | 1,040 | ||
| - 자본총계 | 80,764 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 2인 재선임 - 지원철, 김영길 상근사내이사 2인 신규선임 - 이창우, 최상웅 사외이사 1인 재선임 - 최평락 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제29기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사보수 지급한도 승인의 건(12억) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사보수 지급한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지원철 | 1957-07-17 | 3 | 재선임 | -송암목장 경영 -퓨리나코리아 신규사업본부장 |
-(주)이지바이오 회장 | -서울대 동물자원학과 졸업 | 대한민국 |
| 김영길 | 1964-11-15 | 3 | 재선임 | -(주)미원 -(주)해표푸드서비스 |
-(주)디엠푸드 대표이사 | -계명문화대학 축산과 | 대한민국 |
| 이창우 | 1959-04-20 | 3 | 신규선임 | -(주)하림 -(주)신명 |
-(주)성화식품 대표이사 -(주)디엠푸드 충주공장 대표이사 |
-한남대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 최상웅 | 1975-01-05 | 3 | 신규선임 | -(주)하림 -(주)윈프라 -(주)올품 |
-(주)마니커 영업본부 본부장 | -건국대학교 농업경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최평락 | 1954-10-06 | 3 | 재선임 | -대한한의학회 부회장 역임 | -최평락 한의원운영 -영보한의학연구소 소장 |
-경희대학교 한의학과 졸업 -인제대박사졸업 |
대한민국 |