주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 별관3층 동강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고,영업보고 나.의결사항 1. 제1호 의안 :제28기(2015년1월1일~2015년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건 3. 제3호 의안 :정관 일부 변경의 건 4. 제4호 의안 :이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | -서울대 건축학과 졸업 -코넬대 부동산학과 및 MBA 졸업 -한미파슨스 근무 -A.T.Kearney Korea 근무 -(현) 당사 경영기획부실장/전략자원본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 경영자문 및 컨설팅업 17. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅 18. 기술용역업 19. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |