주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 본관3층 대금홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고,영업보고 나.의결사항 1. 제1호 의안 :제30기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당 : 50원/주 2. 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김지범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 한기철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 황일환 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김종철 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 최평락 선임의 건 3. 제3호 의안 :감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 전원영 선임의 건 4. 제4호 의안 :이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | -㈜퓨리나특수사업 본부장 -現 당사 회장 |
| 김지범 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | -한국종축개량협회 -現 당사 대표이사 |
| 황일환 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | -케민코리아 근무 -現 당사 상무이사 |
| 김종철 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | -대한제당 근무 -現 당사 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한기철 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | -한화그룹 경인에너지근무 -現 한나래출판사 대표 |
(주)오픈베이스(사외이사) |
| 최평락 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | -대한한의학회 부회장역임 -現 영보한의학연구소소장 |
(주)마니커(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원영 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국수출입은행 근무 - 現 (주)바오스 비상근감사 |