주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 2-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김팔수 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 관리부문 총괄 前 (주)포스코 근무 |