정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.02.25 | |
| 3. 정정사유 | 제43기 정기주주총회 소집 일자 변경 -변경사유 : 연결대상 자회사 및 관계회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 회사의 대내외 일정을 감안하여 개최일을 변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 날짜 | 2025-03-26 | 2025-03-31 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제43기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 안중도 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제43기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원철 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 대표이사 現 (주)유성티엔에스 대표이사 前 GM대우자동차 재무본부 아주대학교 대학원 졸업 |
| 안중도 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 건설수행본부장 연세대학교 졸업 |