주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 < 부의안건 > 제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (* 현금배당 : 1주당 155원) 제2호 의안 : 상근(사내)이사 3명(정욱,박진영, 변상봉) 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제25기(2019년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. | |||
| ※관련공시 | 2020-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 |
| 박진영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 사내이사 |
| 변상봉 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 前) 동서식품㈜ 회계 前) ㈜이네트 경영지원 팀장 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 |